rahapesu

Infopankur: guugelda oma äripartnerit ehk rahapesu vältimise lihtne õpetus

14.04.21 Infopankur: guugelda oma äripartnerit ehk rahapesu vältimise lihtne õpetus Kuula: http://feeds.soundcloud.com/stream/1046130409-aripaeva-raadio-140421-infopankur-guugelda-oma-aripartnerit-ehk-rahapesu-valtimise-lihtne-opetus.mp3 Kirjeldus: Infopankur uurib täna rahapesu. Millist mõju on pandeemia sellele avaldanud? Millised on uuemad pesutrendid? Mida saab iga ettevõtja ise teha, et pesumasina rolli sattumist vältida? Zoomistuudios on külas LHV Panga riskihalduse tiimi juht Janika Vilms, kes on ühtlasi ka pangaliidu rahapesu tõkestamise…

Read More

Multitalendist koondise libero harjutab laulmist ja armastab üksi reisimist

86. Osa: Multitalendist koondise libero harjutab laulmist ja armastab üksi reisimist by Tugitoolis sportlane Kuula: https://feeds.soundcloud.com/stream/1020959275-tugitoolis-86-osa-multitalendist-koondise-libero-harjutab-laulmist-ja-armastab-uksi-reisimist.mp3 Kirjeldus: Õhtulehe taskuringhäälingus „Tugitoolis sportlane“ käis külas TalTechi võrkpallinaiskonna ja Eesti koondise libero Kristi Nõlvak, kellega tuli juttu nii vollest, audiitoritööst, rahapesust, reisimisest kui punktmassaažist. 31aastane Nõlvak on võrkpallisõpradele tuttav kui Eesti koondise libero, kuid võrkpalli kõrvalt töötab ta…

Read More

Kasvukursil: tegingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma

09.09.20 Kasvukursil: tegingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma Kuula: http://feeds.soundcloud.com/stream/890253802-aripaeva-raadio-090920-kasvukursil-tegingupartneri-tausta-kontrollimisega-kiputakse-hiljaks-jaama.mp3 Kirjeldus: Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele. Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski. Nii selgub seekordsest „Kasvukursil“ saatest, mis räägib rahapesust. Praktiliselt iga…

Read More

Taavi Tamkivi – puhkamisest, isadusest ja väljakutsetest (sTARTUp Day 2020)

#75 – Taavi Tamkivi – puhkamisest, isadusest ja väljakutsetest (sTARTUp Day 2020) Kuula: https://feeds.soundcloud.com/stream/807416434-user-92917271-taavi-tamkivi.mp3 Kirjeldus: Taavi on ettevõtja, ingelinvestor, 4 lapse isa. Kaasasutaja ja tegevjuht sellisele ettevõttele nagu “SALV”. Salv on rahapesuvastane kasutajasõbralik platvorm finantsettevõttetele, mis aitab kurigelikku päritolu raha tõhusamalt tuvastada. Intervjuu on salvestatud sTARTUp Day-l 2020.

Read More