Rita Viitmann

Kasvukursil: tegingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma

09.09.20 Kasvukursil: tegingupartneri tausta kontrollimisega kiputakse hiljaks jääma Kuula: http://feeds.soundcloud.com/stream/890253802-aripaeva-raadio-090920-kasvukursil-tegingupartneri-tausta-kontrollimisega-kiputakse-hiljaks-jaama.mp3 Kirjeldus: Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele. Praktikas võib see kaasa tuua näiteks selle, et tehingu katkestab hoopis pank, kelle kontroll tuvastab riski. Nii selgub seekordsest „Kasvukursil“ saatest, mis räägib rahapesust. Praktiliselt iga…

Read More